招商银行南通分行2026年反洗钱与制裁合规培训采购项目供应商征集公告-立方招采通

招商银行南通分行2026年反洗钱培训活动采购项目供应商征集

根据分行管理需求，现启动“招商银行南通分行反洗钱与制裁合规培训活动分散采购项目”供应商征集工作，凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体要求如下：

一、供应商资质要求

（一）基本资格要求：

1.具有法人资格以及法人授权或具有承担民事责任能力的分支机构。

2.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和与供应商能力相匹配的注册资本；

3.具有必需的场地资源、师资、设备、专业技术能力和资质；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.成立时间已满3年，且近3年内经营活动中没有重大违法违规记录；

6.企业控股、参股及高级管理人员中，无招商银行的在职员工、离职员工及其直系亲属（包括父母、配偶和子女）。

（二）特定资格要求：

1.具备反洗钱、制裁合规等方面的培训经验，服务地点为南通分行大楼，提供服务时间大约在2026年10月，服务时长为半天左右；

2.可提供2023年1月至今，与招商银行的合作案例、合作反馈（如有）；或与同类型金融机构、大型企业等优秀合作案例，申请入库时按要求提供相关证明材料。

3.有良好的班级运营、跟踪管理能力，需提供培训视频录制及制作等会务服务。

4.反洗钱培训内容聚焦金融机构的反洗钱核心义务（重点为尽职调查方面）、岗位履职、风险警示案例等开展，优先推荐监管单位或同业专家分享实务经验；制裁合规培训内容聚焦美国商务部和美国财政部近三年出台的制裁政策，以及英国和欧盟近年来针对金融机构的制裁政策及影响，阐释制裁合规工作的重要性，分享相关制裁处罚典型案例等，选择对制裁领域具备深度研究的高校讲师或资深律师授课，采用通俗易懂的讲解方式，帮助参训人员充分认识制裁合规重要性及现实意义。

二、征集截止时间

征集公告截止时间：2026年9月30日

三、相关说明

1.本公告内容为招商银行南通分行分散采购相关工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购（招标）公告或采购（招标）文件为准。

2.招商银行南通分行将对供应商意向报名资料进行审核，审核通过后，招商银行将根据项目进度通过电话或邮件通知进行技术交流。通过报名审核并不等同于纳入本项目候选供应商范围，招商银行还将结合实际通过考察与合作磋商等措施对候选供应商进行筛选；未通过审核的，不另行通知。

3.供应商提交资料中如有虚假信息，或无正当理由不参加技术交流的，招商银行南通分行将取消其报名资格、记入供应商诚信档案并限制其后续参加招商银行南通分行采购项目。

四、报名资料及提交方式

（一）报名资料

1.参与意向报名确认函及授权书（材料格式详见附件1、附件2）；

2.供应商重点信息表（格式详见附件3，以EXCEL方式提交）及附件3 备注栏中要求的上传资料；

3.资格条件所需的材料（与重点信息表中相同的材料不用重复提交）；

4.违法失信企业名单，以“国家企业信用信息公示系统”网站（[链接]）查询内容为准，须提供查询截图。